单选题
______,通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。
A、
临时冻结制度
B、
定期调查报告制度
C、
大额和可疑交易报告制度
D、
大额和可疑交易调查制度
【正确答案】
C
【答案解析】
[解析] 非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度,通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。
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