多选题
下列关于反洗钱的说法中,正确的有( )。
A、
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、
各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D、
只有金融机构及其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
E、
《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动,目的是维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【正确答案】
A、C、E
【答案解析】
[解析] 《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作;任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
提交答案
关闭