多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
A、
建立内部反洗钱工作机制和规程
B、
建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C、
妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D、
及时报告大额和可疑交易
E、
协助反洗钱调查
【正确答案】
A、B、C、D、E
【答案解析】
解析:除上述选项内容外,银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务:①对反洗钱工作的信息进行保密;②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
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