多选题
根据《反洗钱法》的规定,为了履行反洗钱义务,在我国境内设立的金融机构应当建立健全的制度有______。
A、
客户身份识别制度
B、
客户身份资料和交易记录保存制度
C、
大额交易和可疑交易报告制度
D、
非法交易报告制度
【正确答案】
A、B、C
【答案解析】
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
提交答案
关闭