多选题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有______。
A、
健全反洗钱内控制度
B、
按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、
建立客户身份识别制度
D、
按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、
按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
【正确答案】
A、B、C、D、E
【答案解析】
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有: (1)健全反洗钱内控制度。 (2)建立客户身份识别制度。 (3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 (4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 (5)按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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