多选题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有( )行为的,构成洗钱罪。
A、
提供资金账户的
B、
协助将资金汇往境外的
C、
通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
【正确答案】
A、B、C、D
【答案解析】
[解析] 参见期货法律法规模拟试卷(一)多项选择题第32题习题解析。
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