多选题 国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有______。
  • A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
  • B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
  • C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
  • D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
  • E.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准
【正确答案】 A、B、C、E
【答案解析】国务院金融监督管理机构的反洗钱职责包括:(1)参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。(2)对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。(3)发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告。(4)审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。(5)法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。D项属于中国反洗钱监测分析中心的职责。