单选题
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
A、
擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、
泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、
其他不依法履行职责的行为
D、
健全反洗钱内部控制制度
【正确答案】
D
【答案解析】
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:1.健全反洗钱内控制度。2.建立客户身份识别制度。3.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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