单选题 商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是( )。
【正确答案】 C
【答案解析】商业银行反洗钱内控制度体系主要包括以下几容:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。故本题选C。