单选题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立( )制度。(2011年)

【正确答案】 B
【答案解析】

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:

(1)健全反洗钱内控制度。

(2)建立客户身份识别制度。

(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。

(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。