结构推理
简述FATF国际反洗钱合作的主要成果。
【正确答案】
反洗钱国际合作的成果主要体现在FATF的《40+9条建议》中,具体表现为下列几条原则性规定:
(1)客户身份识别。
(2)持续对账户与交易进行监督。
(3)建立可疑交易记录保持与报告制度。
(4)实行内控与审计制度。
(5)诚信守则。
(6)国内金融当局与其他政府职能部门以及国内外的合作。
【答案解析】
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