根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有______。
A、
健全反洗钱内控制度
B、
建立客户身份识别制度
C、
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上
D、
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
【正确答案】
A、B、D、E
【答案解析】
金融机构的反洗钱义务:①健全反洗钱内部控制制度;②建立客户身份识别制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上);④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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