受多种因素影响，现阶段非法集资案件发生形势依然严峻复杂。存量风险仍将“水落石出”，重大案件继续处于高位。增量风险诱发因素增多，波及领域点多面广，部分领域风险聚集。一些犯罪分子通过线上线下结合的方式跨省跨域非法集资，风险蔓延速度加快，外溢性和隐蔽性增强，发现和处置难度较大。
2023年初至今，长青市连续发生多起集资诈骗案件，市公安局情报中心根据目前已知案情梳理出犯罪嫌疑人张某等人及相关企业和车辆的关系，并绘制下图，根据此关系图，下列说法正确的是（ ）。
本题考查情报信息工作能力。A项错误，根据图示内容，孙某存在三个关联点，齐某存在四个关联点是本案中的最关键的人物。B项错误，根据图示，张某的关联点数为3，即与齐某之间的确定关系、与孙某之间的不确定关系以及与吴B43271车辆之间的不确定关系；而对于齐某，其存在4个关联点数，即与张某的确定性关系、与秦某的确定性关系、与东环公司的确定性关系以及与吴B43271车辆之间的确定关系，并且这四对关系均属于确定性关系，因此齐某与本案的关联性比张某要更大。C项正确，根据图示内容，首先，张某和齐某存在确定性关系，齐某和秦某存在确定性关系；其次，张某和秦某都与吴B43271车辆之间存在不确定关系，因此张某和秦某的关系需要进一步确认。D项正确，根据图示内容，只有齐某与吴B43271车辆之间存在确定关系，因此齐某很有可能是该车辆的车主。本题为多选题，故正确答案为CD。
经过警方的多日调查，发现在近期集资诈骗案件中的犯罪团伙分工明确，负责联系客户的“前台”在确认好目标客户之后会联系“技术人员”，“技术人员”会联系下设分组的成员，小组成员会设置不同的集资活动进行资金转化，并在完成集资后联系“后台”人员确认资金。已知该犯罪团伙在近三天分别进行了三起案件，该团伙成员作案期间的通话联系图如下图（注：箭头方向表示通话主叫方向，序号代表通话顺序），下列判断正确的是（ ）。
本题考查情报信息工作能力。根据该作案团伙联系规律，负责联系客户的“前台”在确认好目标客户之后会联系“技术人员”，“技术人员”会联系下设分组的成员，小组成员会设置不同的集资活动进行资金转化，并在完成集资后联系“后台”人员确认资金，可以得出“前台”→“技术人员”→“小组成员”→“后台”。题干中交代了近三日该团伙进行了三起案件，即每天都应存在相同的三段指向，示意图可以看出菜某→陈某→许某→吴某这一规律出现了三次，可知菜某为“前台”，陈某为“技术人员”，许某为“小组成员”，吴某为“后台”。本题为多选题，故正确答案为BD。
警方根据犯罪嫌疑人赵某的供述，得知该公司通过集资诈骗得到的资金并不会直接转入董事长，而是通过交叉转账的形式分批转入最终账户中，民警根据赵某提供的信息及银行流水情况进行分析，制作资金流向图（下图），以下人员最有可能是董事长的是（ ）。
本题考查情报信息工作能力。对于资金流向图，需要根据箭头指示方向，分析资金流向。本题设问要求分析董事长是谁，关键在于通过集资诈骗资金流向找到最终最大受益者，即可确定此人为董事长。A项错误，根据图示，蒋某在收到郑某的转账后又转给了周某，故蒋某并不是最终最大的受益人。B项错误，根据图示，范某在收到文某的转账后又转给了周某，故范某并不是最终最大的受益人。C项错误，根据图示，文某在收到秦某、萧某、孙某的转账后又转给了范某，故文某并不是最终最大的受益人。D项正确，根据图示，蒋某和范某在收到转账后，均将钱转给了周某，故周某是最终最大的受益人。故正确答案为D。
长青市公安机关针对辖区内涉嫌集资诈骗的相关线索（集资手段、公司注册地、公司注册登记经营范围等）进行大数据分析，制作了“集资诈骗信息词云图”，根据该图，下列说法正确的是（ ）。
本题考查情报信息工作能力。在词云图中，信息词字体越大的，与涉案公司相关线索关联度越高。A项错误，根据图示词云图，与姓氏有关的字体最大的是张和李，而不是陈和齐，因此涉案公司法定代表人姓氏最多的是张和李。B项正确，根据图示内容，字体较大的文字有小袋金服理财、企来贷融资、团贷网融资、安盈宝理财、易收益理财等理财相关内容，因此对于本辖区内集资诈骗公司的集资手段多采用理财形式进行。C项正确，根据词云图，与地点有关的字体较大的文字有吾悦市、清越市、长平市，而长青市的字体较小，因此本辖区内涉案的公司大多在外地注册登记。D项正确，根据词云图，本辖区内涉案的集资诈骗公司在登记注册时登记的经营范围存在旅游、直播带货、保健养生、建筑工程以及科技内容，因此可以判断，涉案的公司注册登记的经营范围较为广泛。本题为多选题，故正确答案为BCD。