单选题
商业银行反洗钱义务中关于客户身份识别制度的适用情形不包括______。
A、
银行等金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。
B、
开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元以上或者外币等值1000美元以上的
C、
银行等为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D、
信托公司在设立信托时,应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件
【正确答案】
B
【答案解析】
开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的。
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