多选题
若未发现交易可疑,可免予大额交易报告的有______。
A、
金融机构同业拆借
B、
交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C、
同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D、
外国政府贷款转贷业务项下的交易
E、
金融机构在黄金交易所交易黄金
【正确答案】
A、C、D、E
【答案解析】
[解析] 并非所有的大额交易都要报告,此题我们可以通过比较直观的判断明显不具备洗钱意向的交易。若未发现交易可疑的,有九类免予报告。A、C、D、E四项都属于这一范围。而B选项迷惑性较大,交易一方为国家行政机关,但并不包括其下属的事业单位。
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