判断题在履行反洗钱责任的过程中，金融机构在拆借市场大额交易也是需要报告的可疑交易。
判断题商业银行董事会应监督合规政策的有效实施，以使合规缺陷得到及时有效的解决。（ ）
判断题贷款公司是由境内商业银行或农村合作银行参股出资的股份有限公司。（ ）
判断题对于中止犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。（ ）
判断题国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务的人员犯受贿罪的，最高处死刑，并处没收财产。（ ）
判断题破产人所欠职工工资可以优先于破产人所欠税款受偿。（ ）
判断题通过账户间划拨和转移，可以最大限度地节约现钞使用和降低流通成本，加快结算过程和货币资本的周转。（ ）
判断题犯罪主体主观方面为故意，是金融犯罪成立的前提和基础。（）
判断题银行业人业人员在客户投诉反馈时限内无法拿出意见，应当在反馈时限内告知客户现在投诉处理的相关情况，并提前告知下一个反馈时限。（ ）
判断题对于提前支取的定期存款，提前支取部分的利息可暂时存放银行。（ ）
判断题按是否向发卡银行交存备用金，银行卡分为白金卡、金卡、普通卡等不同等级。（ ）
判断题完全竞争市场避免了信息不畅可能导致的一个市场同时按照不同的价格进行交易的情况。（）
判断题我国资产管理公司设立时，分别收购、管理和处置四家国有商业银行和交通银行的部分不良资产。（ ）
判断题现在银行开立的信用证大多是可转让信用证。（）
判断题票据的出票日期必须使用中文大写，如10月20日，应写成壹拾月贰拾日。（ ）
判断题同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级。（ ）
判断题银行向中央银行借款有再贴现和再贷款两种方式。（ ）
判断题小五因泄露大量客户信息被司法机关依法判刑，银行业协会可将其纳入“黑名单”管理，予以通报同业并实行行业禁入。
判断题商业银行向中央银行借款是一种常规资金来源业务，当市场上融资行为困难时，商业银行通常可直接向中央银行借款。
判断题商业银行设在各地的分支机构不具有法人资格。（ ）