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反洗钱立法刍议被引量：24

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摘要反洗钱立法刍议汪鑫近三十年来，伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐，犯罪洗钱活动在世界范围内日益猖獗，已成为一大社会公害。为了有效预防和打击洗钱，越来越多的国家颁布专门法令，加大执法力度；广泛的、多层面的国际合作也在积极展开。可是迄今为止，洗钱问题尚未引起...

作者汪鑫

出处《法学评论》 CSSCI 北大核心 1996年第5期62-68,共7页 Law Review

关键词金融机构反洗钱工作反洗钱立法巴塞尔委员会银行保密法洗钱问题银行保密制度有组织犯罪犯罪分子金融交易

分类号 D914 [政治法律—刑法学]

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1996年第5期

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