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从存款实名制谈基层反洗钱工作的开展

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摘要自1997年“洗钱罪”正式写入《刑法》并成为其分则的一项罪名，“洗钱”第一次进入大众的视野。“洗钱”其实就是指将严重犯罪的非法所得通过一定的程序清洗为合法所得。通俗地说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。洗钱作为一种复杂的犯罪行为。

作者刘利刘书娟王龙

机构地区中国人民银行唐县支行

出处《金融会计》 2004年第10期23-25,共3页 Financial Accounting

关键词反洗钱个人存款账户实名制中国金融监管基层金融机构洗钱罪支付交易监测系统

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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金融会计

2004年第10期

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