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我国商业银行反洗钱的必要性及制度完善
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摘要
利用银行系统洗钱是犯罪分子最常用的方式,商业银行反洗钱无论对于自身还是社会都是十分必要的。国际社会制定了先进的反洗钱制度,规定了商业银行应当承担的反洗钱义务。我国反洗钱工作开始受到重视但仍有诸多不足,应积极借鉴并完善我国的商业银行反洗钱制度。
作者
李彦
机构地区
中南大学法学院
出处
《湖南医科大学学报(社会科学版)》
2005年第2期27-28,共2页
Journal of Social Science of Hunan Medical University
关键词
反洗钱
商业银行
义务
制度
完善
分类号
D922.28 [政治法律—经济法学]
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湖南医科大学学报(社会科学版)
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