期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

浅谈网上银行业务的反洗钱监管被引量：2

下载PDF

导出

摘要文章阐述了网上银行的概念及其发展概况,,指出了网上银行业务存在易被利用于洗钱的特点以及在监管中的薄弱环节,并借鉴国外网上银行业务的反洗钱监管措施,提出了相关的政策建议。

作者黎应扬

机构地区中国人民银行佛山市中心支行

出处《经济师》 2008年第9期196-197,共2页

关键词网上银行业务反洗钱监管控制措施

分类号 F830.4 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

同被引文献5

1雷宏.金融体系国际竞争力的影响因素诊断方法研究[J].消费导刊,2009,0(6):66-66. 被引量：1
2张龙涛.我国网络银行的风险管理研究[J].华东经济管理,2006,20(9):140-143. 被引量：4
3童学敏.浅析互联网洗钱.中国集体经济,2009,.
4况成海,张莉.中国网络银行发展问题研究[J].中国农业银行武汉培训学院学报,2008(5):24-26. 被引量：4
5王照华.网络洗钱犯罪及其法律规制研究[J].东岳论丛,2009,30(5):156-159. 被引量：9

引证文献2

1雷宏.网络银行风险状态诊断方法研究[J].山西大同大学学报（社会科学版）,2009,23(5):88-91. 被引量：2
2刘丽娜.网络洗钱犯罪的有效管理措施分析[J].现代商业,2010(24):277-277.

二级引证文献2

1林海昕.论商业银行信息系统风险评估与控制[J].经济研究导刊,2011(5):114-115. 被引量：1
2郑熹.试论商业银行的风险管理[J].现代经济信息,2011,0(24):186-186.

1刘洪,涂健,蔡健.对提高基层人民银行反洗钱监管有效性的思考[J].金融与经济,2010(10):91-92. 被引量：4
2刘仁林,李海琴,刘彤.大数据背景下反洗钱监管有效性研究[J].经济师,2016(1):173-175. 被引量：4
3童文俊.私人银行洗钱风险与反洗钱监管对策分析[J].金融发展研究,2014(5):45-48.
4曹燕.保险业反洗钱监管问题与对策研究[J].中国保险,2013(7):35-37. 被引量：1
5卜一方,谌争勇.基层央行反洗钱监管面临的薄弱环节及改进建议[J].金融经济（下半月）,2015(6):208-210. 被引量：2
6范玉红,陈冠霖.浅析民营银行反洗钱监管问题[J].北方金融,2015(7):57-59.
7中国人民银行郑州中心支行课题组,庞贞燕,石彦杰.风险为本反洗钱监管问题探讨[J].金融理论与实践,2010(2):108-111. 被引量：9
8齐永辉.房地产反洗钱监管初探[J].华北金融,2011(3):70-71. 被引量：1
9边维刚,黄雪柳.反洗钱监管协调与合作问题[J].上海金融,2009(2):46-48. 被引量：1
10苏永强.有效性研究支付机构反洗钱监管[J].审计与理财,2015(9):45-46. 被引量：1

经济师

2008年第9期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部