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俄罗斯反洗钱立法对我国的启示 被引量：5

Analysis About Its Enlightenment Of Russian Legislation For Anti-Laundering
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摘要 面对国内日益严峻的洗钱形势,俄罗斯在1997年的《俄罗斯联邦刑法典》中将洗钱行为犯罪化。迫于国际社会打击洗钱的政治压力,在面对众多阻力的情形下,俄罗斯于2001年对《俄罗斯联邦刑法典》的洗钱规定予以了修正,初步形成了打击洗钱活动的法律体系。在2002年和2004年,根据本国的形势和有关国际公约的要求,俄罗斯又制定和修正了《反洗钱和恐怖融资法》,朝着综合性的反洗钱和恐怖融资的法律机制发展。俄罗斯反洗钱的立法背景和经验,对我国完善反洗钱法律制度具有启示作用。
作者 王新
机构地区 北京大学法学院
出处 《法学杂志》 CSSCI 北大核心 2010年第1期107-110,共4页 Law Science Magazine
关键词 洗钱 恐怖融资 刑事立法 反洗钱法
分类号 D951.2 [政治法律—法学] D924.3 [政治法律—刑法学]
  • 相关文献

参考文献13

  • 1Olga Sher, Breaking the Wash Cycle: New Money Laundering Laws in Russia, New York Law School Journal of International & Comparative Law, Vol. 22, 2003, PP. 627-628.
  • 2Laundering Legislation is Test of the Kremlin' s Will, ST. Petersburg Times, June 13, 2001.
  • 3Ugolovnyi Kodeks RF [ The Criminal Code of the Russian Federation ] adopted June 13, 1996,No. 63 - FZ,translated in LEXIS, Int'l law Library, Rflaw File.
  • 4Olga Sher, Breaking the Wash Cycle: New Money Laundering Laws in Russia, New York Law School Journal of International & Comparative Law, Vol. 22, 2003, PP. 632 -633.
  • 5David Hoffman, Capital Outflow Problem Cripples Already Ailing Russian Economy, 119 WASH. POST 35 (1999),.
  • 6FATF Progress Report on Non - Cooperative Countries and Territories, February 1, 2001.
  • 7Valeria Korchagina, Russia is to Remain on "Dirty - Cash" Blacklist", ST. Petersburg Times, September 11,2001.
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  • 9Russia's President Signed Laws on Resistance to Money Laundering, Economic News, August 7, 2001.
  • 101997年《俄罗斯联邦刑法典》第193条,第194条,第198条和第199条.

二级参考文献6

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  • 6[14]Alison S.Bachus,From Drugs to Terrorism.The Focus Shifts in the International Fight against Money Laundering after September 11,2001,Ariz.Journal of Intentional & Comparative Law,VoL 21,No.3(2004),pp.869～870.

共引文献9

同被引文献47

引证文献5

二级引证文献18

法学杂志
2010年 第1期

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