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反洗钱视角下商业银行POS机业务的风险控制

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摘要近几年,随着商业银行POS机业务的迅猛发展,利用POS机业务套现案件也频频发生。从公布的各类套现案件中发现,利用POS机套现行为已在部分地区形成一条"黑色产业链条"。本文试图通过反洗钱视角,归纳出此类案件中商户和交易模式特征,分析POS机业务风险点,进而提出商业银行POS机业务的风险控制建议。

作者罗婷

机构地区中国人民银行合肥中心支行

出处《华北金融》 2013年第4期39-40,50,共3页 Huabei Finance

关键词 POS机风险控制反洗钱

分类号 F830 [经济管理—金融学]

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华北金融

2013年第4期

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