互联网支付业务反洗钱监管问题探讨被引量：11

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摘要由于互联网支付业务资金流转过程隐蔽,可以进行跨境资金流转,第三方支付机构履行反洗钱义务的能力和水平有所欠缺,给洗钱犯罪提供了可乘之机。现行反洗钱监管法律、客户身份识别制度、分业监管模式、监管人员素质等不利于实现反洗钱监管目标。应从完善立法、落实制度、建立监管协调机制和加强人才培养等几个方面加强反洗钱监管,防范互联网支付业务的洗钱风险。

作者李艳萍

机构地区中国人民银行抚顺市中心支行

出处《征信》 2015年第6期89-90,共2页 Credit Reference

关键词互联网支付反洗钱监管

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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