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我国客户身份识别信息透明度问题研究 被引量：2

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摘要 基于洗钱犯罪呈现规模化、多元化、智能化的发展特点,金融行动特别工作组(简称FATF)于2012年发布的新"FATF新40项建议"中正式提出了"提高信息透明度"的建议。本文试图从探讨客户身份识别信息透明度研究的意义切入,通过介绍美、英、澳等国及我国的客户身份识别制度在反洗钱领域运用的现状,讨论我国现行相关制度及实际操作的不足之处,最后尝试提出如何提高我国客户身份识别信息透明度的对策与建议。
作者 李坚 陈媛
机构地区 中国建设银行柳州分行
出处 《区域金融研究》 2017年第12期63-65,共3页 Journal of Regional Financial Research
关键词 反洗钱 身份识别 透明度
分类号 F832.2 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献3

二级参考文献10

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共引文献30

同被引文献14

引证文献2

二级引证文献4

区域金融研究
2017年 第12期

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