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关于反洗钱大额现金交易监测的思考——以昆明地区的试点监测为例

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摘要当前,全国大额现金交易监测试点工作已经期满半年多,客观上需要对监测试点进行总结分析,本文以昆明地区的试点监测为依据,分析我国大额现金交易试点监测制度,结合深圳等地的经验,探讨试点以来存在的问题与缺陷,从监测体系、监测与监管、思想观念、人才培养等方面提出对改进我国大额现金交易监测工作的相关建议。

作者胡祥文

机构地区中国人民银行昆明中心支行反洗钱处

出处《时代金融》 2011年第10Z期51-53,共3页 Times Finance

关键词大额现金交易监测制度缺陷问题建议

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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