大数据在数字货币犯罪侦查中的应用被引量：4

The Application of Big Data in Criminal Investigation of Digital Currency

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摘要数字货币的匿名、跨境流通、追踪难特征使其容易成为非法外汇兑换、洗钱,甚至很多黑色产业直接交易结算、恐怖组织融资的手段。数字货币钱包地址匿名、场外化交易监管难、交易跨境、交易混杂灵活等,使得侦查打击此类违法资金交易困难重重。侦查机关应充分利用大数据侦查理念,分析大数据背景下数字货币犯罪侦查中追踪溯源的可能性,进而提升大数据侦查方法在数字货币犯罪中的效能。

作者熊建英 XIONG Jian-ying

机构地区江西警察学院

出处《广西警察学院学报》 2021年第3期84-91,共8页 Journal of Guangxi Police College

关键词数字货币区块链金融犯罪交易溯源大数据侦查

分类号 D918 [政治法律—法学]

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