洗钱,离我们有多远?

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摘要洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱的本质就是将非法收入企图合法化的过程。由于银行能提供现金支票、旅游支票、电子转账等金融工具,这在方便客户的同时,也为洗钱犯罪提供了便利条件。据国际货币基金组织的专家估计。

作者黎和贵

机构地区人行湖南永洲市中心支行

出处《中国农村信用合作》 2003年第3期39-40,共2页 Rural Credit Cooperative of China

关键词洗钱犯罪中国犯罪手段反洗钱工作大额提现收费制度金融管理

分类号 D924.33 [政治法律—刑法学] F832.1 [经济管理—金融学]

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