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题名开立“软条款”信用证未必构成信用证诈骗罪
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作者
肖中华
程兰兰
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机构
上海社会科学院
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出处
《上海政法学院学报（法治论丛）》
2005年第6期126-129,共4页
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文摘
"软条款"信用证虽然有违诚实信用的基本民事法律原则,也有违国际商会《跟单信用证统一惯例》的相应要求,但利用"软条款"信用证未必就成立信用证诈骗罪,要视具体情形而定。
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关键词
“软条款”信用证
信用证诈骗罪
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分类号
DF832
[政治法律—法学]
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题名浅谈“软条款”信用证的特点及其防范
被引量：2
- 2
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作者
叶祝华
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机构
中国银行梅县支行
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出处
《南方金融》
1996年第3期29-30,共2页
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文摘
近几年来,金融诈骗活动猖獗,诈骗方式越来越隐蔽,诈骗手段越来越诡诈,从初期伪造假票据、假信用证诈骗发展到以真信用证为诱饵,通过开列“软条款”进行欺诈,使国内不少企业受骗上当,造成了巨大的损失,教训是深刻的。 那么,什么是“软条软”信用证呢?简单地说:“软条款”(Soft Clause)信用证就是开证申请人利用信用证这一银行信用工具,在证内开列一些灵活的,不明朗和不确定的,甚至受益人无法履行的条款,主动权掌握在开证人手中,使受益人不能把握和控制,处于被动地位,从而造成违约或不能完全执行信用证,进而达到骗取受益人的定金、质押金、预付款或内外勾结骗取购货款的目的。虽然开证行开出的是不可撤销的信用证,但由于开证人掌握主动,实质上是变相的可撤销的信用证,开证行可随时,单方面解除其保证付款的责任。
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关键词
“软条款”信用证
受益人
开证行
开证人
开证申请人
修改书
国际贸易结算
不可撤销的信用证
货物收据
SIGNATURE
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分类号
F830.7
[经济管理—金融学]
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题名刍论“软条款”信用证及风险防范
被引量：1
- 3
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作者
刘学东
陈兵兵
戚军韬
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机构
武汉大学法学院
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出处
《湖南人文科技学院学报》
2007年第3期141-144,共4页
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文摘
在目前国际贸易的信用证支付方式条件下,"软条款"泛滥,严重影响了交易安全。针对这一现象,本文根据信用证的设计原理,对"软条款"信用证的性质、种类、特征、危害及其成因进行了分析,并提出了相应的风险防范措施。
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关键词
“软条款”信用证
风险防范措施
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Keywords
soft clause
confidence card
risk prevention measure
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分类号
D922
[政治法律—法学]
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题名“软条款”信用证风险初探
被引量：1
- 4
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作者
陈铮
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机构
上海金融高等专科学校国保系
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出处
《上海金融学院学报》
1999年第2期36-37,共2页
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文摘
“软条款”信用证是指信用证条款中带有付款条件含糊不清,所附条件生效方式隐伏着虚假性,开证行付款责任不明的信用证。接受带有“软条款”的信用证是极具风险的,其根本原因是它赋予开证行或开证申请人单方面的主动权。
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关键词
“软条款”信用证
开证申请人
开证行
信用证项
信用证风险
受益人
付款责任
信用证条款
检证
品质证书
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分类号
F830.7
[经济管理—金融学]
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题名浅谈“软条款”信用证的特点及其防范
- 5
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作者
叶祝华
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机构
中国银行梅州分行
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出处
《新金融》
1995年第12期30-31,共2页
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文摘
近几年来,金融诈骗活动猖獗,方式越来越隐蔽,手段越来越高明,从初期伪造假票据、假信用证诈骗发展到以真信用证为诱饵,通过开列“软条款”进行欺诈,使国内不少企业受骗上当,造成了巨大的损失,教训是深刻的。 那么,什么是“软条款”信用证呢?简单地说,“软条款”(Soft Clause)信用证就是开证申请人利用信用证这一银行信用工具,在证内开列一些灵活的、不明朗和不确定的,甚至受益人无法履行的条款,其主动权掌握在开证人手中,使受益人不能把握和控制,处于被动地位,
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关键词
“软条款”信用证
信用证修改书
受益人
开证行
开证申请人
开证人
货物收据
国际贸易结算
防范措施
装运通知
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分类号
F830.73
[经济管理—金融学]
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题名信用证欺诈与防范
- 6
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作者
肖吕宝
徐义佑
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机构
华东政法学院
上海海运学院
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出处
《新疆社会科学》
CSSCI
1997年第2期87-90,共4页
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关键词
信用证欺诈
“软条款”信用证
受益人
开证申请人
单证欺诈
信用证诈骗
买卖合同
国际贸易
开证行
信开信用证
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分类号
D922.28
[政治法律—经济法学]
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题名信用证结算中的欺诈与防范
- 7
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作者
芮玉巧
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机构
郑州大学商学院
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出处
《征信》
1999年第3期65-67,共3页
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关键词
信用证条款
信用证欺诈
信用证结算
开证申请人
出口商
受益人
开证行
进口商
“软条款”信用证
买卖合同
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分类号
F830.42
[经济管理—金融学]
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题名论信用证诈骗罪及其救济与防范
- 8
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作者
付胥宇
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机构
西安财经学院法学院
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出处
《陕西学前师范学院学报》
2014年第2期113-116,共4页
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基金
西安财经学院科研基金项目(13XCK15)
陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目(2013Z024)
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文摘
信用证结算已成为国际结算中最重要、使用最广泛的贸易结算方式。但是,该结算方式存在—定漏洞和缺陷,以致使信用证诈骗犯罪屡见不鲜。根据刑法规定,信用证诈骗罪的客观行为表现主要有:使用伪造、变造的信用证或者附随单据、文件进行诈骗;使用作废信用证进行诈骗;骗取信用证进行诈骗等方式。对信用证诈骗犯罪需要通过银行和司法等途径进行有效地救济与防范。
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关键词
信用证诈骗罪
独立抽象原则
“软条款”信用证
“欺诈例外”原则
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Keywords
the crime of fraud on letter of credit
the principle of ＂independent abstraction＂
letter ofcredit of ＂soft provision＂
the principle of ＂fraud exception＂
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分类号
D924.13
[政治法律—刑法学]
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题名论信用证犯罪
- 9
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作者
郭炳发
谢远航
周刚
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机构
湖北大学政治与行政学院
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出处
《湖北大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
1999年第3期32-36,共5页
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文摘
笔者结合信用证运作特点，对利用信用证犯罪的表现形式及其认定作了分析，认为该罪是行为犯罪，并不以“数额较大”、“情节严重”作为判断罪与非罪的标准，其与诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪亦有明显不同。在定罪与量刑时亦要充分考虑到其多为牵连犯罪或共同犯罪的特点。
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关键词
行为犯罪
信用证独立抽象性原则
“软条款”信用证
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分类号
D924
[政治法律—刑法学]
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题名信用证支付方式的欺诈风险及其对策
- 10
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作者
黄翠萍
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机构
武汉大学法学院
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出处
《武汉金融》
北大核心
1998年第10期27-29,共3页
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文摘
信用证（ＬｅｔｅｒｏｆＣｒｅｄｉｔ）是当今国际贸易中被普遍采用的一种贸易结算方式，被英国法官们描述为“国际商业的生命线”。这种支付方式最大的好处就在于：它将本由进口商履行的支付货款的义务，转移到银行身上，由银行来履行此项义务，从而保证了出口商能安全迅...
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关键词
信用证欺诈
信用证支付
信用证独立抽象性原则
欺诈风险
欺诈例外原则
承运人
开证行
信用证交易
受益人
“软条款”信用证
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分类号
F830.46
[经济管理—金融学]
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题名略论国际贸易中的信用证欺诈
- 11
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作者
郭炳发
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机构
湖北大学政治与行政学院
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出处
《当代继续教育》
1998年第3期55-57,共3页
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文摘
信用证历来被誉为“国际商业”的生命线,在国际贸易活动中占有重要位置。信用证包括跟单信用证和备用信用证,是由银行开立的附条件的书面约定,保证在符合信用证条款的条件下向受益人支付约定的款额。由于信用证适用领域的跨国性及银行审单时强调的是信用证与基础贸易分离的书面审查,因而暴露出信用证这种国际贸易结算方式天然存在的弱点,并给不法分子以可逞之机。本文结合信用证的运作特点,研讨国际贸易中的信用证欺诈行为。
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关键词
信用证
国际贸易
受益人
承运人
开证行
“软条款”信用证
开证申请人
跟单信用证
欺诈例外
托运人
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分类号
D996
[政治法律—经济法学]
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题名信用证项下打包放款的风险及防范
- 12
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作者
秦佳
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机构
中国工商银行福州市鼓楼支行
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出处
《学会》
1997年第5期36-37,共2页
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文摘
信用证项下打包放款的风险及防范中国工商银行福州市鼓楼支行秦佳所谓打包放款是指出口地银行为支持出口商按期履行合同义务、出运货物而向出口商提供的以正本信用证为抵押的贷款。随着我国改革开放的深入发展，对外贸易迅速增长，信用证成为我国对外贸易的最主要的结算方...
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关键词
打包放款
信用证结算
信用证项
“软条款”信用证
受益人
国际结算业务
开证行
风险防范
开证申请人
中间业务
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分类号
F830.4
[经济管理—金融学]
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题名防范国际结算中的融资风险刻不容缓
被引量：1
- 13
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作者
毛晓飞
任新琴
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机构
人行西安分行监管办
人行新疆分行
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出处
《新疆金融》
2000年第8期54-54,共1页
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关键词
融资风险
国际结算业务
“软条款”信用证
远期信用证
风险防范
国有商业银行
核销管理
进口付汇
银行票据贴现
开证
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分类号
F832.63
[经济管理—金融学]
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题名防范打包放款风险之浅见
- 14
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作者
于晓青
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机构
福建兴业银行泉州分行
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出处
《福建金融》
1999年第10期25-25,共1页
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关键词
出口打包放款
“软条款”信用证
开证行
出口商
信用证条款
代理行
信用风险
信用证项
单据不符
贷后检查制度
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分类号
F832.4
[经济管理—金融学]
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题名金融诈骗犯罪面面观
- 15
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作者
方培林
邓为怀
邱新民
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出处
《企业经济》
1996年第11期64-64,共1页
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文摘
金融诈骗犯罪面面观●方培林邓为怀邱新民随着我国经济的迅速发展，高智能、多方式的金融诈骗犯罪聚然增多，诈骗的金额越来越大，严重地干扰了社会经济秩序，阻碍了金融事业的健康发展，为唤起社会各界尤其是金融界防诈骗和反诈骗意识，现将我们共同收集、掌握的常见的金...
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关键词
金融诈骗犯罪
信用证受益人
开证行
开证申请人
信用证诈骗
贷款诈骗
“软条款”信用证
民间信用
持卡人
通知行
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分类号
D924
[政治法律—刑法学]
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题名国际结算业务的主要风险与防范对策
- 16
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作者
蓝寿荣
吴
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机构
中国农业银行武汉管理干部学院
中南财经大学金融系
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出处
《中国农业银行武汉管理干部学院学报》
1998年第5期31-34,共4页
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关键词
“软条款”信用证
国际结算业务
风险与防范
远期信用证
商业银行
信用证条款
风险的防范对策
开证行
国际惯例
进口商
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分类号
F830.4
[经济管理—金融学]
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题名借你一双慧眼 识破金融诈骗
- 17
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作者
陈中贤
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出处
《花炮科技与市场》
1997年第1期47-47,共1页
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文摘
金融诈骗是以各种假冒银行票证骗取钱财的刑事犯罪行为。下面所列举的这些金融诈骗形式是目前社会生活中比较常见的。也许,它正在您的身边悄悄地进行着。 信用卡诈骗 1.利用信用卡恶意透支,然后溜之大吉。2.利用高科技手段伪造信用卡,从发卡银行骗取现金。3.制作贩卖伪卡出售牟利。 信贷诈骗 1.以虚假保证进行银行信贷担保诈骗。虚假保证的主要形式有:互相保证或连环保证、空头保证、名义保证、重复保证。2.
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关键词
金融诈骗
受益人
信用证诈骗
开证行
“软条款”信用证
信用卡恶意透支
金融机构
信用卡诈骗
期货投资者
刑事犯罪行为
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分类号
C913.8
[经济管理]
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题名提高警惕 防范金融诈骗 保卫资金安全
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作者
郑祥芝
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机构
中国银行新疆自治区分行
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出处
《新疆金融》
1994年第7期3-5,共3页
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文摘
我国的金融诈骗活动始于八十年代初。随着我国加快发展社会主义市场经济,金融诈骗活动将更加猖獗。中国农业银行衡水中心支行100亿美元备用信用证案,北京市长城机电科技产业公司（长城公司）沈太福非法集资10亿元人民币案等都是典型的案例。
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关键词
金融诈骗
提高警惕
伪造信用证
“软条款”信用证
备用信用证
诈骗活动
接受存款
社会主义市场经济
软条款信用证
引进资金
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分类号
F8
[经济管理]
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题名浅谈信任证交易中的欺诈行为及其对策
- 19
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作者
柳丽君
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机构
中国银行蔡锷路支行
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出处
《金融经济》
1995年第4期42-43,共1页
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文摘
随着我国经济体制改革的不断深化,对外开放和经济贸易愈来愈活跃,在国际贸易中使用信任证结算方式也日益频繁。虽然信用证是银行有条件付款的书面承诺,并规定了单证相符、单单一致的付款条件,但是由于信用证适用领域的跨国性及银行审单时惯用的与基础贸易分离的书面形式上的认证,一些不法分子利用信用证进行诈骗的现象时有发生。
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关键词
电开信用证
欺诈行为
“软条款”信用证
信开信用证
开证人
开证行
出口商
有条件付款
信用证交易
国际贸易
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分类号
F752.6
[经济管理—国际贸易]
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