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1
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反洗钱和反恐怖融资合规的评估指标体系 |
李晓明
汪鸿哲
李晓晟
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《犯罪研究》
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2023 |
2
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2
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国内外反恐怖融资制度研究 |
刘家佳
张丽
白超玙
牧其尔
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《北方金融》
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2023 |
1
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3
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欧盟反恐怖融资情报机制分析及启示 |
耿亚波
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《中国人民公安大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2023 |
0 |
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4
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我国反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换机制优化研究——基于国际标准的视角 |
兰立宏
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《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
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2020 |
16
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5
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上海合作组织成员国反恐怖融资情报国际合作研究 |
兰立宏
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《情报杂志》
CSSCI
北大核心
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2018 |
12
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6
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反恐怖融资法制发展:立法框架、情报体制与重点领域 |
闫海
韩旭
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《区域金融研究》
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2018 |
4
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7
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基于FATF恐怖融资类型研究报告的情报反恐怖融资研究 |
石会燕
修光敏
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《情报杂志》
CSSCI
北大核心
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2017 |
7
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8
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论恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的主要区别与政策建议 |
童文俊
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《南方金融》
北大核心
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2012 |
6
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9
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基于层次分析法的中国反恐怖融资机制有效性研究 |
童文俊
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《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2013 |
5
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10
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国际组织推进中亚地区构建反洗钱与反恐怖融资体系的努力与成效 |
汤俊
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《新疆社会科学》
CSSCI
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2009 |
2
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11
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金融机构反洗钱最新监管规定对标研究——基于人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》与银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》对比的视角 |
蔡宁伟
李峰
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《金融理论与教学》
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2019 |
4
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12
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我国反恐怖融资立法的思考 |
孙卫华
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《四川警察学院学报》
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2017 |
1
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13
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金融行动特别工作组(FATF)关于金融科技(FinTech)和监管技术(RegTech)系列会议内容概述及启示——基于反洗钱和反恐怖融资(AML/CTF)视角 |
张峰
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《时代金融》
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2018 |
3
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14
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对当前反洗钱与反恐怖融资工作的几点思考——基于国际合作视角的观察 |
查宏
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《福建金融》
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2013 |
2
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15
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论恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的主要区别与政策建议 |
童文俊
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《西南金融》
北大核心
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2012 |
0 |
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16
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社会组织开展反洗钱和反恐怖融资工作的探索与思考——以黑龙江省为例 |
刘禹婷
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《黑龙江金融》
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2018 |
1
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17
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我国反洗钱、反恐怖融资与普惠金融研究 |
杨雪星
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《福建金融》
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2019 |
1
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18
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法定数字货币视域下反恐怖融资监管路径 |
付姝菊
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《怀化学院学报》
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2022 |
0 |
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19
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中国人民银行有关部门负责人就《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》 答记者问 |
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《金融会计》
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2021 |
0 |
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20
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反恐怖融资立法问题探讨 |
胥玲英
董昊波
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《嘉兴学院学报》
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2021 |
0 |
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