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反恐怖融资立法问题探讨
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作者 胥玲英 董昊波 《嘉兴学院学报》 2021年第3期79-86,共8页
反恐怖融资立法的健全是有效开展反恐怖融资的前提。但现有反恐怖融资立法尚有不足之处。我国在反恐怖融资立法方面存在恐怖融资概念、范围不明确,对反恐怖融资主体的职权、职责规定尚不充分,对违反反恐怖融资职责法律后果规定不全面,... 反恐怖融资立法的健全是有效开展反恐怖融资的前提。但现有反恐怖融资立法尚有不足之处。我国在反恐怖融资立法方面存在恐怖融资概念、范围不明确,对反恐怖融资主体的职权、职责规定尚不充分,对违反反恐怖融资职责法律后果规定不全面,对反恐怖融资国际合作内容规定不充分等问题。国际上没有确立全球统一的涉恐资产认定标准和可疑交易识别标准,也没有建立具有侦查职能的国际金融情报机构和全球反恐怖融资电子信息数据库以及缺乏全球统一有效的反恐怖融资监督责任机制等。为此,需从国内、国际两个层面对反恐怖融资立法进行完善。于国内,应明确恐怖融资的含义及范围;赋予特定金融机构反恐怖融资侦查权;增加反恐怖融资主体行政责任的种类;明确反恐怖融资国际合作的具体内容等。于国际,应建立全球统一的涉恐资产认定标准和可疑交易识别标准;建立具有侦查职能的国际金融情报机构和全球反恐怖融资电子信息数据库;落实成员国金融机构监管责任等。 展开更多
关键词 恐怖主义 恐怖融资 反恐怖融资立法
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