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为骗取银行贷款同时骗取担保公司担保的行为性质及诈骗数额的认定 被引量:7
1
作者 冯鹏飞 《山东法官培训学院学报》 2013年第5期43-44,共2页
【要点】 行为人基于骗取银行贷款的主观故意,对银行采取诈骗手段,并骗取担保公司提供担保,因其骗取担保的行为与其骗取贷款的行为之间具有手段与目的的牵连关系,根据主客观相一致原则,应定性贷款诈骗罪。担保公司的代偿行为,不... 【要点】 行为人基于骗取银行贷款的主观故意,对银行采取诈骗手段,并骗取担保公司提供担保,因其骗取担保的行为与其骗取贷款的行为之间具有手段与目的的牵连关系,根据主客观相一致原则,应定性贷款诈骗罪。担保公司的代偿行为,不影响对贷款诈骗行为的认定。 展开更多
关键词 银行贷款 行为性质 公司担保 诈骗数额 主客观相一致原则 担保公司 贷款诈骗 主观故意
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诈骗犯罪中诈骗数额的认定 被引量:5
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作者 张向东 《人民司法》 北大核心 2009年第16期61-64,共4页
被告人任梦迪待业期间,在龙江二手车网站发现有人把没有手续的车自己做一套假手续后当作手续齐全的车出卖,便在网上联系。2007年4、5月份,任梦迪从哈尔滨市呼兰区刘某手里花17000元买了一台捷达轿车,花18500元买了一台捷达王轿车。... 被告人任梦迪待业期间,在龙江二手车网站发现有人把没有手续的车自己做一套假手续后当作手续齐全的车出卖,便在网上联系。2007年4、5月份,任梦迪从哈尔滨市呼兰区刘某手里花17000元买了一台捷达轿车,花18500元买了一台捷达王轿车。后任梦迪花2000元让做假证件的人分别给这两台车各做了一套齐全的假手续, 展开更多
关键词 诈骗数额 诈骗犯罪 捷达轿车 哈尔滨市 手续 被告人 二手车 呼兰区
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计算诈骗数额时是否应扣除犯罪成本 被引量:8
3
作者 韩旸 《中国检察官》 2008年第6期73-74,共2页
一、基本案情2006年9月.王某以金条每根人民币25000余元的价格进行典当。经鉴定,2根金条,每根重约200克,60--70克,为纯金,其余为非贵重金属,2根平均价值人民币1万元。王某在明知此情况后,利用自己的假身份证,用假金条、商场的... 一、基本案情2006年9月.王某以金条每根人民币25000余元的价格进行典当。经鉴定,2根金条,每根重约200克,60--70克,为纯金,其余为非贵重金属,2根平均价值人民币1万元。王某在明知此情况后,利用自己的假身份证,用假金条、商场的销售发票、伪造的纯金金条鉴定证书向典当行进行典当, 展开更多
关键词 犯罪成本 诈骗数额 鉴定证书 典当行 平均价值 销售发票 人民币 金条
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金融诈骗犯罪数额认定中的几个问题 被引量:1
4
作者 汤强 王新宇 《江苏警官学院学报》 2002年第6期60-62,共3页
由于金融诈骗犯罪行为的复杂性、动态性和延续性 ,在不同的犯罪阶段、财物运动的不同状态中 ,数额有着不同的内涵。明确金融诈骗罪的数额必须弄清金融欺诈活动的行为过程及财物运行状态与行为性质认定之间的关系 ,即金融诈骗犯罪的客观... 由于金融诈骗犯罪行为的复杂性、动态性和延续性 ,在不同的犯罪阶段、财物运动的不同状态中 ,数额有着不同的内涵。明确金融诈骗罪的数额必须弄清金融欺诈活动的行为过程及财物运行状态与行为性质认定之间的关系 ,即金融诈骗犯罪的客观方面与既遂标准的关系。 展开更多
关键词 刑法 金融诈骗犯罪 诈骗犯罪数额
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非出于被告人积极主动弥补损失不影响诈骗数额的计算
5
作者 阿尼沙 郝卫 《人民司法》 北大核心 2009年第14期67-69,共3页
行为人通过签订合同,从多家汽车租赁公司骗租汽车,并将汽车抵押给他人获得数额较大的抵押款,除将少部分抵押金用于支付租赁费以维持继续骗租汽车的目的,其余大部分抵押金用于个人挥霍,其多次骗租行为只构成合同诈骗罪。对合同诈骗的数额... 行为人通过签订合同,从多家汽车租赁公司骗租汽车,并将汽车抵押给他人获得数额较大的抵押款,除将少部分抵押金用于支付租赁费以维持继续骗租汽车的目的,其余大部分抵押金用于个人挥霍,其多次骗租行为只构成合同诈骗罪。对合同诈骗的数额,应以被害人实际损失的总数额为标准,通过公安机关追缴及车主自行追回被抵押车辆的结果并不影响对被害人实际损失的计算,对抵押权人造成的巨大损失可作为合同诈骗的量刑情节考虑。 展开更多
关键词 实际损失 诈骗数额 积极主动 汽车租赁公司 被告人 合同诈骗 抵押金 签订合同
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租赁汽车质押借款实施诈骗数额应如何认定
6
作者 李建国 张建兵 《人民检察》 北大核心 2007年第06X期36-36,共1页
案情简介 2006年8月19日,陈某因在上海赌博欠债,便以自己需要用车为由,与南通恒昌汽车租赁公司签订了一份汽车租赁合同,租期10天,日租金200元。预付租金2000元后,租得一辆苏F5W780海马轿车一辆。后陈某将此车开往上海,用该车在... 案情简介 2006年8月19日,陈某因在上海赌博欠债,便以自己需要用车为由,与南通恒昌汽车租赁公司签订了一份汽车租赁合同,租期10天,日租金200元。预付租金2000元后,租得一辆苏F5W780海马轿车一辆。后陈某将此车开往上海,用该车在其赌友徐某处质押借款2万元用于还债。 展开更多
关键词 汽车租赁公司 质押借款 租赁合同 诈骗数额 案情简介 上海 租金 赌博
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以虚假银行承兑汇票支付货款的诈骗数额认定
7
作者 楼炯燕 《人民司法》 2019年第14期29-30,共2页
【裁判要旨】行为人用虚假的银行承兑汇票向债权人支付所欠货款,同时又从债权人处骗得找零的钱财,事后在债权人发现系假票后又出具欠条,对所欠债务重新予以确认。.抵扣的货款并没有实际遭受损失,行为人的诈骗数额应认定为实际骗取的找... 【裁判要旨】行为人用虚假的银行承兑汇票向债权人支付所欠货款,同时又从债权人处骗得找零的钱财,事后在债权人发现系假票后又出具欠条,对所欠债务重新予以确认。.抵扣的货款并没有实际遭受损失,行为人的诈骗数额应认定为实际骗取的找零款。 展开更多
关键词 银行承兑汇票 诈骗数额 数额认定 货款 债权人 行为人 裁判 欠条
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信用证诈骗的原因、危害及防范 被引量:11
8
作者 杨克敏 《洛阳工学院学报(社会科学版)》 2000年第1期22-25,共4页
信用证是国际贸易中重要的信用结算工具 ,信用证本身不能防止欺诈 ,因此 ,信用证诈骗案件发生率很高 ,且诈骗数额巨大 ,严重破坏了国际间的正常贸易 ,发展中国家更是信用证诈骗的多发地区。我国将来加入 WTO后 ,国际间的贸易会不断增加... 信用证是国际贸易中重要的信用结算工具 ,信用证本身不能防止欺诈 ,因此 ,信用证诈骗案件发生率很高 ,且诈骗数额巨大 ,严重破坏了国际间的正常贸易 ,发展中国家更是信用证诈骗的多发地区。我国将来加入 WTO后 ,国际间的贸易会不断增加。笔者对信用证诈骗的原因、危害与特点进行研究 ,希望人们对此引起深层次的思考。 展开更多
关键词 WTO 信用证诈骗 国际贸易 信用结算 发展中国家 增加 欺诈 诈骗数额 案件 中国
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审理利用医疗保险卡诈骗案件的难点 被引量:1
9
作者 谢军 张婷 张文成 《上海市政法管理干部学院学报》 2002年第1期80-81,共2页
利用医保卡实施诈骗是一种新的犯罪动向 ,在处理时需要正确区分罪与非罪 。
关键词 诈骗案件 审理 非罪 诈骗数额 犯罪 认定 正确 难点 区分 动向
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论票据诈骗罪司法认定 被引量:1
10
作者 史勇 《克山师专学报》 2003年第4期23-25,共3页
在司法实践中要正确司法认定和处理票据诈骗犯罪,首先区分票据诈骗罪与非罪的界限,诈骗数额应当成为票据诈骗罪的重要标准,但不是唯一标准,行为人是否出于直接故意,对某些行为对象是否明知以及是否以非法占有他人财物为目的,对定... 在司法实践中要正确司法认定和处理票据诈骗犯罪,首先区分票据诈骗罪与非罪的界限,诈骗数额应当成为票据诈骗罪的重要标准,但不是唯一标准,行为人是否出于直接故意,对某些行为对象是否明知以及是否以非法占有他人财物为目的,对定罪量刑也同样有影响。其次,重点分析了票据诈骗罪与其他相关犯罪之界限。 展开更多
关键词 票据诈骗 司法认定 诈骗数额 非罪 普通诈骗 非法吸收公众存款罪 变造金融票证罪 贷款诈骗 金融凭证诈骗 合同诈骗
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关于合同诈骗罪的几点思考
11
作者 吴刚 《经济技术协作信息》 2002年第18期20-20,共1页
关键词 合同诈骗 合同 刑法 诈骗数额
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电信诈骗频发 谨防骗子新招
12
《科学生活》 2016年第6期26-29,共4页
电信网络诈骗犯罪活动已经成为一大社会公害。2015年,全国法院审理的电信网络诈骗犯罪案件已逾千件,诈骗数额上百万、千万已不鲜见,甚至还出现了诈骗数额上亿元的案件。最近,最高人民法院公布了9起电信网络诈骗犯罪典型案例。最高... 电信网络诈骗犯罪活动已经成为一大社会公害。2015年,全国法院审理的电信网络诈骗犯罪案件已逾千件,诈骗数额上百万、千万已不鲜见,甚至还出现了诈骗数额上亿元的案件。最近,最高人民法院公布了9起电信网络诈骗犯罪典型案例。最高法表示,将加大对此类犯罪团伙的首要分子、骨干成员、累犯、惯犯、职业犯的惩处力度。 展开更多
关键词 电信网络 网络诈骗 频发 骗子 最高人民法院 犯罪案件 诈骗数额 社会公害
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遏制金融诈骗犯罪刻不容缓——对2002年1月至2004年12月呼市地区金融诈骗犯罪的调查分析
13
作者 李小笠 《检察实践》 2005年第2期75-76,共2页
关键词 2002年1月 金融诈骗犯罪 2004年12月 刻不容缓 金融诈骗案件 法定代表人 实业总公司 检察机关 案件数量 诈骗数额 增长趋势 几何级数 负责人 分公司 内蒙古 副主任 营业部 副行长 金额 支行 受理 张某 加利
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信用证诈骗罪法律适用探讨
14
作者 杨克敏 《洛阳师范学院学报》 2000年第1期40-42,共3页
信用证诈骗罪是一种危害金融管理秩序的犯罪 ,往往是跨国界的 ,对国际间的正常贸易产生极其严重的破坏。许多国家缺乏专门法规 ,只是运用相近法律条文论处。我国刑法关于信用证诈骗罪则作了专门规定 ,而且罚刑较之国外也是严厉的、多层... 信用证诈骗罪是一种危害金融管理秩序的犯罪 ,往往是跨国界的 ,对国际间的正常贸易产生极其严重的破坏。许多国家缺乏专门法规 ,只是运用相近法律条文论处。我国刑法关于信用证诈骗罪则作了专门规定 ,而且罚刑较之国外也是严厉的、多层次的。为了切实有效地打击和防范这一犯罪活动 ,十分需要世界各国完善立法 ,加强国际合作。在目前的条件下 ,发生涉外案件后 ,受害者更应重视非刑事方法 ,通过国内银行立即与国外银行以及有关司法机关联系 。 展开更多
关键词 信用证诈骗 涉外案件 刑法 危害金融管理秩序罪 诈骗数额 没收财产刑 罚金刑
全文增补中
“飞单”,一个犯罪团伙制造的亿元诈骗大案
15
作者 海剑 《公诉人》 2024年第6期18-19,共2页
这起被称为“京城金融诈骗第一案”的主犯陆锋被北京市高级法院以票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、伪造金融票证罪数罪并罚被合并执行无期徒刑虽已经过去了数年,但其诈骗数额至今仍然排在北京市金融犯罪案第一位。而此前北京市第二中级法... 这起被称为“京城金融诈骗第一案”的主犯陆锋被北京市高级法院以票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、伪造金融票证罪数罪并罚被合并执行无期徒刑虽已经过去了数年,但其诈骗数额至今仍然排在北京市金融犯罪案第一位。而此前北京市第二中级法院的“悬赏执行公告”公开悬赏3000万元给提供陆锋线索者,则创下了悬赏数额的另一个之最。 展开更多
关键词 票据诈骗 犯罪团伙 伪造金融票证罪 金融诈骗 数罪并罚 无期徒刑 悬赏执行 诈骗数额
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恶意透支与普通型信用卡诈骗并存时的数额认定 被引量:5
16
作者 贺平凡 罗开卷 《人民司法》 北大核心 2011年第20期15-17,共3页
【裁判要旨】恶意透支数额与普通型信用卡诈骗数额属于同类不同种数额。对于同类不同种数额,可以累计并就轻认定。恶意透支与普通型信用卡诈骗并存时,如果累计两种数额后导致入罪或者法定刑升格的,必须累计并就轻认定,即以恶意透支... 【裁判要旨】恶意透支数额与普通型信用卡诈骗数额属于同类不同种数额。对于同类不同种数额,可以累计并就轻认定。恶意透支与普通型信用卡诈骗并存时,如果累计两种数额后导致入罪或者法定刑升格的,必须累计并就轻认定,即以恶意透支型信用卡诈骗的数额标准进行定罪处罚。 展开更多
关键词 信用卡诈骗 恶意透支 普通型 数额认定 诈骗数额 定罪处罚 数额标准 种数
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被害方证据不是认定电信诈骗犯罪数额的必要证据 被引量:5
17
作者 郝廷婷 杨中良 魏军 《人民司法》 2017年第14期4-8,共5页
【裁判要旨】针对不特定多数人实施的电信诈骗,因客观原因无法查实被害人,而在案其他查证属实的证据足以证实被告人诈骗数额的,不应以被害人未找到或未被一一对应查实为由将相应的诈骗金额排除在诈骗犯罪数额之外。
关键词 诈骗数额 犯罪数额 证据 电信 被害方 查证属实 一一对应 被害人
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案发前归还的诈骗款不应从犯罪数额中扣除 被引量:2
18
作者 杨柳 《人民检察》 2019年第16期80-80,共1页
对于已实施终了的诈骗案件,案发前归还的诈骗款是否应从犯罪数额中扣除,司法办案中存在不同观点。笔者认为,不能从诈骗数额中扣除。
关键词 诈骗案件 犯罪数额 诈骗数额 办案 司法
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电商直播型诈骗罪的认定问题研究
19
作者 王涛 《电子商务评论》 2024年第4期1367-1371,共5页
电商平台的出现兴起了线上购物的热潮,互联网技术的发展奠定了直播带货的技术基础,新事物的诞生必然伴随着新型犯罪形式的出现。电商直播型诈骗犯罪与传统诈骗犯罪存在形式差异,但本质并未变化,通过对传统诈骗犯罪理论进行新解释从而实... 电商平台的出现兴起了线上购物的热潮,互联网技术的发展奠定了直播带货的技术基础,新事物的诞生必然伴随着新型犯罪形式的出现。电商直播型诈骗犯罪与传统诈骗犯罪存在形式差异,但本质并未变化,通过对传统诈骗犯罪理论进行新解释从而实现对新型犯罪形式的归责,以销售价格、售后服务、销售手段三方面为依据推定商品出卖者的主观是否具有非法占有目的。根据对电商直播型诈骗中虚构事实、隐瞒真相行为与民事欺诈的对比,区分刑事欺诈行为与民事欺诈行为,进而明确电商直播型诈骗中虚构事实、隐瞒真相行为的认定标准。电商直播型诈骗通常以共同犯罪的形式出现,对其犯罪金额的认定应在犯罪既遂与未遂的背景下分别讨论,并根据各成员的地位、作用、身份等因素分别认定其犯罪数额。The emergence of e-commerce platforms has led to the upsurge of online shopping, and the development of Internet technology has laid the technical foundation for live streaming of goods. The birth of new things is bound to be accompanied by the emergence of new forms of crime. There are differences in form between live streaming fraud crime of e-commerce and traditional fraud crime, but the essence of the crime has not changed. Through a new interpretation of the traditional fraud crime theory, the new crime form can be attributed, and the subjective purpose of the seller of goods is presumed to have illegal possession based on three aspects: sales price, after-sales service and sales means. According to the comparison of the act of fabricating facts and concealing the truth in the live streaming fraud of e-commerce and the civil fraud, the criminal fraud and the civil fraud are distinguished, and then the identification standard of the act of fabricating facts and concealing the truth in the live streaming fraud of e-commerce is clarified. Live e-commerce fraud usually appears in the form of joint crime, the identification of its crime amount should be discussed in the context of the crime completed and attempted, and the amount of crime should be determined according to the status, role, identity and other factors of each member. 展开更多
关键词 电商直播 诈骗 犯罪构成 诈骗数额
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深圳大赢家不死之谜
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作者 马丽 《法人》 2011年第5期41-43,共3页
受害人遍及全国几十个省市、诈骗数额上千万、持续时间长达5年、各大媒体不断揭露,还惊动了证监会和公安部,可是深圳大赢家依然在那里,光鲜亮丽。
关键词 赢家 深圳 诈骗数额 持续时间 受害人 公安部 证监会
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