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大数据时代以学生社团为载体的经济犯罪侦查专业人才培养模式探索 被引量：1
1
作者 孙自强 刘丹 李莉 《黑龙江工业学院学报（综合版）》 2023年第2期11-15,共5页
学生社团作为公安院校开展专业教学的第二课堂,是实现理论与实践相结合的重要平台,当前公安部经侦局“信息化建设、数据化实战”战略的实施,构建了全新的侦查思维、侦查模式和工作格局,锻造了懂数据、精研判的新型经侦队伍。经侦专业警... 学生社团作为公安院校开展专业教学的第二课堂,是实现理论与实践相结合的重要平台,当前公安部经侦局“信息化建设、数据化实战”战略的实施,构建了全新的侦查思维、侦查模式和工作格局,锻造了懂数据、精研判的新型经侦队伍。经侦专业警种建设对大数据时代新型经侦人才的需求,促使经侦专业教育者不断创新经侦人才培养模式,借助学生社团载体激发学生自主学习兴趣,探索校局、校企、校际三方互动,以实战教学补齐理论教学短板,实现教学练战一体化。 展开更多
关键词 经侦专业 大数据 学生社团 校局合作 实战教学
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经济犯罪侦查专业校外实践教育问题与对策
2
作者 原军 《辽宁警察学院学报》 2021年第6期118-123,共6页
校外实践教育是经济犯罪侦查专业学生培养中的重要组成部分,作为校内教学的延伸具有检验专业人才培养效果、满足培养应用创新型卓越经济犯罪侦查专业人才的重要作用。当前的经济犯罪侦查专业学生校外实践教育中存在着基地的选择标准与... 校外实践教育是经济犯罪侦查专业学生培养中的重要组成部分,作为校内教学的延伸具有检验专业人才培养效果、满足培养应用创新型卓越经济犯罪侦查专业人才的重要作用。当前的经济犯罪侦查专业学生校外实践教育中存在着基地的选择标准与建设体制不合理,缺乏专门的经费投入和硬件建设,无法匹配经侦实战工作岗位要求的技能专业性,带队教师、指导教官的建设缺乏计划性和有效性等问题。建立新型校局合作办学关系、合理选择和调整实践教育的地点与模式、科学确定实践教育的内容与方法、统筹考虑带队教师、指导教官队伍建设与"双千计划""双师型"教师队伍建设等措施提升学生专业警务实战能力,进一步提高公安高校专业人才培养质量和办学水平。 展开更多
关键词 经济犯罪侦查专业 公安高等院校 校外实践教育
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新形势下串通投标犯罪数据化侦查实践路径 被引量：1
3
作者 陈祥民 陈英仟 《辽宁警察学院学报》 2024年第1期1-8,共8页
招投标全流程电子化的日益普及给串通投标犯罪侦查工作带来了一定困难。如何不断提升串通投标犯罪的数据化侦查能力和水平,已经成为全国经济犯罪侦查理论与实务部门广泛关注并亟待解决的问题。本文通过文献研究、案例分析等方法探讨了... 招投标全流程电子化的日益普及给串通投标犯罪侦查工作带来了一定困难。如何不断提升串通投标犯罪的数据化侦查能力和水平,已经成为全国经济犯罪侦查理论与实务部门广泛关注并亟待解决的问题。本文通过文献研究、案例分析等方法探讨了新形势下我国串通投标犯罪产生的原因、手段及危害,较为系统地阐释了如何综合利用各种数据导侦工具、采用企业基因测序、社会网络分析等方法和技术研判风险企业、分析违法资金流向等问题,深入挖掘显性和隐性犯罪网络,锁定重点人物,构建完整的证据体系,实现对串通投标犯罪的全链条式打击。 展开更多
关键词 串通投标犯罪 大数据 侦查对策 经济犯罪侦查
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大数据背景下数据导侦人才培养模式探索——以经济犯罪侦查专业为例 被引量：3
4
作者 孙自强 刘丹 《公安教育》 2021年第7期56-59,共4页
当前,在经济犯罪侦查实践中"信息化建设,数据化实战"已经成为全国经济犯罪侦查实战部门的基本工作模式,大数据技术已经应用于经侦部门办案的全过程,成为一种"基本办案工具"。经侦数据化建设的成功实践,对全国公安... 当前,在经济犯罪侦查实践中"信息化建设,数据化实战"已经成为全国经济犯罪侦查实战部门的基本工作模式,大数据技术已经应用于经侦部门办案的全过程,成为一种"基本办案工具"。经侦数据化建设的成功实践,对全国公安院校经侦专业人才培养提出了更高要求. 展开更多
关键词 经济犯罪侦查 实战部门 公安院校 经侦 大数据技术 信息化建设 数据化 大数据背景下
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走私犯罪案件的数据穿透侦查路径
5
作者 张凯 《江苏警官学院学报》 2024年第2期117-123,共7页
数据穿透技术是一种崭新、高效的加工、处理数据的方式,是在传统数据分析模式无法在短时间内高效地从海量数据中提取有效信息的情况下应运而生的。将数据穿透技术应用于走私犯罪案件的侦查时,可进一步细化出货物穿透分析、资金穿透分析... 数据穿透技术是一种崭新、高效的加工、处理数据的方式,是在传统数据分析模式无法在短时间内高效地从海量数据中提取有效信息的情况下应运而生的。将数据穿透技术应用于走私犯罪案件的侦查时,可进一步细化出货物穿透分析、资金穿透分析、人员穿透分析和行为数据穿透分析。通过对伪报类和加工贸易等典型走私犯罪方式的穿透分析,可以总结相关案件的数据穿透分析方法和模型,由此找到制约我国缉私部门数据穿透分析的瓶颈和难点,从而提出有针对性的解决对策。 展开更多
关键词 数据穿透 数据挖掘 走私犯罪侦查
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利用虚拟货币洗钱犯罪的侦查困境及破解对策
6
作者 程聪聪 王秋菊 《江苏警官学院学报》 2024年第4期102-110,共9页
近年来,随着区块链技术的迅猛发展,利用虚拟货币洗钱犯罪呈现高发态势,严重破坏了国家金融秩序和社会稳定。目前,此类案件的侦破工作面临着洗钱行为发现、监测难,身份信息关联、证实难,电子证据收集、调取难,涉案赃款追缴、处置难等诸... 近年来,随着区块链技术的迅猛发展,利用虚拟货币洗钱犯罪呈现高发态势,严重破坏了国家金融秩序和社会稳定。目前,此类案件的侦破工作面临着洗钱行为发现、监测难,身份信息关联、证实难,电子证据收集、调取难,涉案赃款追缴、处置难等诸多困境。为有效打击利用虚拟货币洗钱犯罪,我国公安机关可通过采取建立动态监测、深挖线索,强化技术支撑、锁定犯罪成员,加强专业队伍建设、创新取证模式以及健全虚拟货币追赃处置制度等措施,切实加强对此类犯罪的源头治理,遏制其蔓延势头。 展开更多
关键词 虚拟货币 反洗钱 侦查 对策
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NFT洗钱犯罪侦查难点及对策
7
作者 程聪聪 王秋菊 《中国人民警察大学学报》 2024年第6期17-22,共6页
元宇宙业态下的NFT具有非同质化、智能化、可转让等特征,这使犯罪分子看到利用其洗钱的可能。NFT洗钱犯罪的运转模式多变而复杂,具有洗钱行为发现难、犯罪嫌疑人身份确认难、资金追查难、跨境取证难等侦查难点。为有效打击此种犯罪,提... 元宇宙业态下的NFT具有非同质化、智能化、可转让等特征,这使犯罪分子看到利用其洗钱的可能。NFT洗钱犯罪的运转模式多变而复杂,具有洗钱行为发现难、犯罪嫌疑人身份确认难、资金追查难、跨境取证难等侦查难点。为有效打击此种犯罪,提出建立NFT反洗钱数据库、开展警企合作以确认嫌疑人身份、利用技术手段追查资金流向、完善跨境取证协作机制等侦查对策。 展开更多
关键词 NFT洗钱犯罪 运转模式 侦查难点 侦查对策
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以人民为中心发展理念下涉众型经济犯罪治理 被引量：1
8
作者 王晓东 杜修品 《山东警察学院学报》 2021年第4期77-84,共8页
以人民为中心的发展理念,要求做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。新时代背景下创新涉众型经济犯罪治理方法至关重要,以人民为中心发展理念对涉众型经济犯罪治理有着重要的指导意义。公安机关在涉众型经济犯罪治理工... 以人民为中心的发展理念,要求做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。新时代背景下创新涉众型经济犯罪治理方法至关重要,以人民为中心发展理念对涉众型经济犯罪治理有着重要的指导意义。公安机关在涉众型经济犯罪治理工作中贯彻落实以人民为中心发展理念时,应首先明晰当前涉众型经济犯罪的成因及治理难点,将以人民为中心发展理念作为一条逻辑主线贯穿于涉众型经济犯罪治理的各项工作中。在具体实施中,通过多方拓宽投融资渠道,完善法律规范,共建全民防范机制,建立高效的涉案财物处置机制,共建涉案证据统一管理机制,搭建数字化犯罪预警平台等构建涉众型经济犯罪治理框架,积极回应人民群众的新要求、新期待,切实维护人民群众合法权益和社会稳定。 展开更多
关键词 以人民为中心 涉众型经济犯罪 治理
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经济犯罪资金查控技术规范释义及发展趋势
9
作者 郭丽娜 杜修品 《产业与科技论坛》 2021年第19期24-26,共3页
经济犯罪资金数据查控分析技术作为公安机关第五大技术手段,在经济犯罪侦查中起到至关重要的作用。对经济犯罪资金数据查控分析技术的建设,需要有相应的规范随之完善。文章分析了经济犯罪资金查控技术规范提出的背景及重要意义,对资金... 经济犯罪资金数据查控分析技术作为公安机关第五大技术手段,在经济犯罪侦查中起到至关重要的作用。对经济犯罪资金数据查控分析技术的建设,需要有相应的规范随之完善。文章分析了经济犯罪资金查控技术规范提出的背景及重要意义,对资金查控技术规范的四个组成部分作了阐释,指出经济犯罪资金查控技术应该向完善技术规范标准、模型间互联互通、便携式资金分析工具研发等智能化方向发展的可能性,以便更好地服务经侦工作。 展开更多
关键词 经济犯罪 资金查控技术 技术规范 犯罪侦查
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非法添加类食品安全犯罪侦查难点及对策 被引量：1
10
作者 纪文旭 潘虹伯 刘丹 《山西省政法管理干部学院学报》 2023年第4期76-80,共5页
食品安全与人民群众的生命健康息息相关,打击和防范非法添加类食品安全犯罪是食品安全治理的重中之重。非法添加类犯罪具有隐蔽性强、危害大、数量多、处罚轻等特点,不断完善的刑法规制体系是避免刑事打击滞后与绵软的关键。根据非法添... 食品安全与人民群众的生命健康息息相关,打击和防范非法添加类食品安全犯罪是食品安全治理的重中之重。非法添加类犯罪具有隐蔽性强、危害大、数量多、处罚轻等特点,不断完善的刑法规制体系是避免刑事打击滞后与绵软的关键。根据非法添加类食品安全犯罪的特点,系统分析非法添加行为的侦查难点,从而有针对性地探求非法添加类食品安全犯罪的侦查对策,以保障人民群众的生命健康和经济社会的安定和谐。 展开更多
关键词 食品安全犯罪 非法添加 侦查难点 侦查对策
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数据化侦查在第四方支付犯罪案件中的应用 被引量：3
11
作者 徐赞斐 《中国人民警察大学学报》 2023年第2期11-17,共7页
第四方支付极大提高了交易效率,但由于监管不力、审查不严等原因,第四方支付被大肆应用于黑灰产业犯罪的资金支付结算业务,给公安机关的侦查工作造成严重干扰。在简要介绍第四方支付犯罪的基础上,以利用第四方支付平台实施的洗钱犯罪为... 第四方支付极大提高了交易效率,但由于监管不力、审查不严等原因,第四方支付被大肆应用于黑灰产业犯罪的资金支付结算业务,给公安机关的侦查工作造成严重干扰。在简要介绍第四方支付犯罪的基础上,以利用第四方支付平台实施的洗钱犯罪为研究对象,探讨数据化侦查在此类案件中应用的可行性与必要性,从数据仓库建立、数据研判、数据落地、数据评估等方面阐述了第四方支付犯罪案件数据化侦查的实现路径,并对数据化侦查在第四方支付犯罪案件中的应用提出了建立数据资源共享机制、培养数据研判团队、完善数据应用制度规范等建议。 展开更多
关键词 第四方支付 数据化侦查 经济犯罪侦查
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元宇宙金融犯罪风险防控对策研究
12
作者 陈英仟 陈祥民 《齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版）》 2024年第2期86-90,共5页
元宇宙在推动金融业发展的同时,也造成了非法集资犯罪、组织领导传销活动犯罪、洗钱、外汇等金融犯罪风险。为有效防控风险,公安机关需要建立健全“平台-数据-代码”的一体化犯罪风险防控模式。在平台方面,公安机关要监督规范平台合规... 元宇宙在推动金融业发展的同时,也造成了非法集资犯罪、组织领导传销活动犯罪、洗钱、外汇等金融犯罪风险。为有效防控风险,公安机关需要建立健全“平台-数据-代码”的一体化犯罪风险防控模式。在平台方面,公安机关要监督规范平台合规化建设,不断完善“公安机关-金融机构-社会公众”的协同治理机制,共同打造“静态”和“动态”的风险防控机制。在数据方面,公安机关要加强国际合作,打破元宇宙金融犯罪防控数据壁垒,通过“链上天眼”追踪溯源,及时固定电子证据;并运用区块链地址标签识别技术精准定位嫌疑人,形成涉案人员关系图谱。在代码方面,公安机关要做好智能合约代码安全审计工作,不断提高数据化实战能力,实现法律的代码化预嵌。 展开更多
关键词 元宇宙 金融犯罪 风险防控
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海南自贸区“离岛免税”型走私犯罪侦防刍议
13
作者 高奎松 《西部学刊》 2024年第3期83-86,共4页
随着海南自贸区的成立以及“离岛免税”政策的实施,利用免税政策实施的新型走私犯罪开始冒头,案件数量逐年上升,并呈现出涉案人员复杂、与互联网结合、犯罪专业性强等特征。通过对“离岛免税”政策以及相关走私犯罪特点的分析,总结出当... 随着海南自贸区的成立以及“离岛免税”政策的实施,利用免税政策实施的新型走私犯罪开始冒头,案件数量逐年上升,并呈现出涉案人员复杂、与互联网结合、犯罪专业性强等特征。通过对“离岛免税”政策以及相关走私犯罪特点的分析,总结出当前所面临的侦查问题主要包括案件发现难;调查取证难;部门协作不畅以及犯罪分子抓捕难等。针对上述问题,提出建立预警体系,利用大数据预测、侦查犯罪;以大数据侦查为导向,建强专业队伍;构建联动机制,多部门多地域协同作战,以及加强人才培养等侦防对策。 展开更多
关键词 海南自贸区 “离岛免税” 侦查困境 侦防对策
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大数据背景下网络传销犯罪防控难点及对策探析
14
作者 郭辛卓 《濮阳职业技术学院学报》 2024年第3期52-56,69,共6页
在大数据时代背景下,网络传销犯罪组织利用互联网,演变出金融投资传销、虚拟货币传销、商城返利传销等多种模式从事违法犯罪活动,使得网络传销犯罪行为呈现出更强的迷惑性、虚拟性和传播性。网络传销犯罪防控,存在着主动介入难、收集线... 在大数据时代背景下,网络传销犯罪组织利用互联网,演变出金融投资传销、虚拟货币传销、商城返利传销等多种模式从事违法犯罪活动,使得网络传销犯罪行为呈现出更强的迷惑性、虚拟性和传播性。网络传销犯罪防控,存在着主动介入难、收集线索难、人员资金查控难和打击追责难的特点。在此背景下,公安机关应充分运用大数据技术探寻对策,对网络传销犯罪预警监测、主动出击,完善数据驱动侦查模式实现精准查控,围绕电子数据建立证据体系,积极开展协作构建相关机制,以提升网络传销犯罪的打击防控效果。 展开更多
关键词 大数据 网络传销犯罪 防控难点 防控对策
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大数据视域下虚拟货币洗钱犯罪侦防对策研究
15
作者 韩小木 《产业与科技论坛》 2024年第20期26-28,共3页
虚拟货币洗钱犯罪不仅危害金融系统的稳定,还严重妨害国家的经济发展,必须予以遏制。为维护公平、公正的市场环境和我国经济运行秩序,有效控制虚拟货币洗钱犯罪,文章主要通过文献研究法分析虚拟货币洗钱犯罪的特点、现状、成因、手段,... 虚拟货币洗钱犯罪不仅危害金融系统的稳定,还严重妨害国家的经济发展,必须予以遏制。为维护公平、公正的市场环境和我国经济运行秩序,有效控制虚拟货币洗钱犯罪,文章主要通过文献研究法分析虚拟货币洗钱犯罪的特点、现状、成因、手段,针对虚拟货币洗钱犯罪资金流向复杂、交易渠道多样、难以有效监管、犯罪团伙分工明确等特点,提出充分应用大数据思维,将数据化侦查手段应用于虚拟货币洗钱犯罪侦办过程中,能够有效地获取侦查线索,加快侦查进程,及时追赃挽损,对打击虚拟货币洗钱犯罪提供有益参考。 展开更多
关键词 经济犯罪侦查 虚拟货币 洗钱犯罪 犯罪侦查
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微信传销犯罪的侦查难点与对策研究 被引量：1
16
作者 王昌浩 孙铭璐 王秋菊 《武警学院学报》 2021年第2期37-41,46,共6页
微信传销是一种新型犯罪形式,具有虚拟性强、隐蔽性强、欺骗性强、传播范围广的特点。目前,微信传销犯罪的侦查工作面临诸多困境,犯罪线索难以主动发现、资金数据协查效率低下、电子证据收集和保全难题等都制约着公安机关对微信传销的... 微信传销是一种新型犯罪形式,具有虚拟性强、隐蔽性强、欺骗性强、传播范围广的特点。目前,微信传销犯罪的侦查工作面临诸多困境,犯罪线索难以主动发现、资金数据协查效率低下、电子证据收集和保全难题等都制约着公安机关对微信传销的侦查工作。提出公安机关应当有针对性地变革和创新侦查工作方法,建立情报导侦的线上侦查与警务服务平台,依靠资金数据开展精确研判,及时做好证据收集和保全工作等对策,以有效遏制微信传销犯罪的疯狂蔓延。 展开更多
关键词 传销 微信传销 侦查 资金数据
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互联网集资诈骗犯罪防控对策研究——基于180份裁判文书的实证分析 被引量：1
17
作者 王文浩 《产业与科技论坛》 2023年第10期33-35,共3页
随着“互联网+”程度的加深,集资诈骗犯罪与互联网的关系越来越紧密。文章对2018年1月至2023年1月间180份刑事裁判文书从态势、特征两方面进行了实证分析,在态势上,互联网集资诈骗犯罪案件数量逐年增长、地区分布集中、受害人数多、热... 随着“互联网+”程度的加深,集资诈骗犯罪与互联网的关系越来越紧密。文章对2018年1月至2023年1月间180份刑事裁判文书从态势、特征两方面进行了实证分析,在态势上,互联网集资诈骗犯罪案件数量逐年增长、地区分布集中、受害人数多、热点趋附明显;在特征上,互联网集资诈骗具有犯罪嫌疑人多为年龄较大的成熟人群、犯罪嫌疑人学历层次较高、犯罪组织形式多为犯罪集团的特点。互联网集资诈骗犯罪的防控对策为应用非法软件预警模型、及时公布案件信息、创新宣传方式方法。 展开更多
关键词 互联网 金融犯罪 集资诈骗 打击犯罪
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大数据背景下互联网金融犯罪防控体系研究
18
作者 张昭衡 张凯 《产业与科技论坛》 2023年第19期22-25,共4页
随着现代信息技术及互联网在金融领域的广泛应用,互联网金融犯罪案件数量逐年上升,并呈现出自身的独特特征,传统防控体系亟须完善改进。因此应从互联网金融犯罪的成因和主要特征入手进行分析,充分运用大数据探究互联网金融犯罪的防控难... 随着现代信息技术及互联网在金融领域的广泛应用,互联网金融犯罪案件数量逐年上升,并呈现出自身的独特特征,传统防控体系亟须完善改进。因此应从互联网金融犯罪的成因和主要特征入手进行分析,充分运用大数据探究互联网金融犯罪的防控难点,构建大数据背景下互联网金融犯罪的防控体系。可以从完善法律法规,加强大数据资源体系建设,提高侦查能力和水平,提高犯罪成本、建立长效机制,强化教育宣传五个方面对此类犯罪防控体系建设进行探索和研究,以实现对互联网金融犯罪的有效防控。 展开更多
关键词 大数据背景 防控难点 体系构建 侦查能力
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洗钱犯罪资金查控存在的问题及其解决路径
19
作者 郑瑞鹏 刘丹 《四川警察学院学报》 2023年第5期45-52,共8页
大数据时代,资金查控是侦破洗钱犯罪案件的重要手段。近年来,资金查控技术研发、平台建设有所突破,但这一手段在实际运用中还存在一些问题,一是数据获取条件差,二是查控思维受限、被动,三是数据分析、研判能力不佳,四是风险预警能力不足... 大数据时代,资金查控是侦破洗钱犯罪案件的重要手段。近年来,资金查控技术研发、平台建设有所突破,但这一手段在实际运用中还存在一些问题,一是数据获取条件差,二是查控思维受限、被动,三是数据分析、研判能力不佳,四是风险预警能力不足,五是公民个人信息安全保障不力。公安机关应当创造更多、更好的数据获取条件、转变查控思维模式、提升分析研判能力、增强洗钱风险感知敏感性、保障公民个人信息安全,为洗钱犯罪侦查工作提供更有力的支撑。 展开更多
关键词 洗钱犯罪 侦查工作 资金查控 对策
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公安机关办理内幕交易犯罪案件的难点及其破解
20
作者 董鸿蒙 张凯 《四川警察学院学报》 2023年第3期76-82,共7页
内幕交易犯罪与证券期货市场相伴而生,属于证券期货犯罪的一种。随着我国证券期货市场不断深化改革,内幕交易犯罪逐渐成为证券期货犯罪中的主要类型,呈现频发、多发的态势。然而,内幕交易犯罪案件具有手段隐蔽、案情复杂等特点,案件的... 内幕交易犯罪与证券期货市场相伴而生,属于证券期货犯罪的一种。随着我国证券期货市场不断深化改革,内幕交易犯罪逐渐成为证券期货犯罪中的主要类型,呈现频发、多发的态势。然而,内幕交易犯罪案件具有手段隐蔽、案情复杂等特点,案件的侦办存在立案难、定性难、取证难、口供获取难等问题。为有效遏制内幕交易犯罪,公安机关应当拓宽线索来源,深入分析案情,精心选择突破口,及时展开讯问,以准确及时查清楚内幕交易犯罪案件,维护证券期货市场安全与稳定。 展开更多
关键词 经济犯罪侦查 内幕交易犯罪案件 侦查难点 对策
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